По възлагане от клиента извършваме индивидуални и независими външни оценки на вътрешноорганизационните процеси при различни видове задължени лица по ЗМИП от финансовия и нефинансовия частен сектор, свързани с имплементирането и ефективното изпълнение на задълженията, възникващи от разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
Оценките представляват своеобразен одит на дейността на задълженото лице по изпълнението на нормативните му задължения в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и могат да бъдат цялостни или частични (по конкретни теми или отделни казуси).
Оценките се обективират в писмен доклад, съдържащ насоки за подобряване на работата и препоръки за отстраняване на евентуално установени пропуски и несъответствия.
Нашите консултанти са експерти с богат опит в сферата и до момента са извършили редица оценки на процесите в големи дружества от финансовия и нефинансовия сектор по отношение на правилното и ефективно практическо прилагане от тяхна страна на мерките по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ.
Част от консултантите са бивши служители на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и на Комисията за финансов надзор, като в рамките на възложените им функции са извършили десетки проверки на място и по документи на задължени по ЗМИП лица, чието съдържание е пряко насочено към пълното и законосъобразно изпълнение на нормативните изисквания от задължените лица, установяване на индикатори и схеми на изпиране на пари, както и вътрешни измами и измами с финансови инструменти.
Някои от нашите консултанти са сертифицирани от международни организации за извършването на одити и оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма при отделни пазарни участници.
Всички експерти в нашия екип са действащи практици, които имат зад гърба си дълги години юридически стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.
© 2023, AML Solutions Ltd. All rights reserved.
