Българско национално радио | 08.10.2021
Иван Кавръков: Проблемът с офшорните компании идва от законодателството на тези юрисдикции
Епицентър | 08.10.2021
Иван Кавръков: Проблемът с офшорните компании идва от законодателството на тези юрисдикции
Българско национално радио | 09.10.2020
Прането на пари се определя като процес на прикриване, замаскиране, преобразуване, прехвърляне или заличаване на собственост придобита по престъпен начин
TV Bulgaria ON AIR | 13.06.2019
Промените в Закона са вследствие на директива на ЕС
Bloomberg TV Bulgaria | 06.06.2019
Национална оценка на риска и ефективен надзор – необходимост при мерките срещу прането на пари
Българско национално радио | 19.02.2019
Новите задължения на фирмите по Закона за мерките срещу пране на пари
© 2023, AML Solutions Ltd. All rights reserved.
