Предлагаме индивидуални правни консултации на задължени лица по ЗМИП и ЗПКОНПИ, във връзка с изпълнението на задълженията им по посочените закони и актовете по тяхното прилагане, включително:
по конкретни казуси в дейността на задължените лица
при внедряването на вътрешни правила, процедури и добри практики
при създаването и подобряването на работата на специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП
на специфични формуляри на вътрешнофирмени документи
при проверки от държавни надзорни органи
индивидуални консултации според специфичните нужди на клиента
Дружеството работи с висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище правни експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени познания за теорията и практиката в съответните сфери на дейност, както и с високо ниво на комуникационни умения.
Всички консултанти са действащи практици, които имат зад гърба си дълги години юридически стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.
Имат богат опит в консултирането на малки и големи дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, големи и малки адвокатски дружества и кантори, професионални и съсловни организации и сдружения и др.
© 2023, AML Solutions Ltd. All rights reserved.
